Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) cùng 28 đồng bọn khác về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo kết quả điều tra, vào năm 2019, Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine) quen biết với Cang và giúp người này tìm hiểu lĩnh vực tài chính ở Việt Nam. Sau đó, Roman lập 3 công ty và giao cho Cang quản lý các công ty để cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Tháng 4/2023, Công ty Onredit của Roman bị Công an TP Thủ Đức xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký với số tiề.n 25 triệu đồng. Sau đó, Roman chỉ đạo Cang tạm dừng hoạt động cho vay và xuất cảnh rời Việt Nam.
Bị can Bugaevskiy Tymur.
Tuy nhiên, Roman vẫn liên lạc với Cang yêu cầu chuyển hướng, chuẩn bị thủ tục pháp lý và tìm kiếm nhân sự để thành lập các công ty mới. Đồng thời, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Các công ty trên là các pháp nhân độc lập, nhưng mọi hoạt động đều được thực hiện dưới sự điều hành, giám sát của Roman tại Ukraine và Cang tại Việt Nam.
Khi khách có nhu cầu vay tiề.n chỉ cần tải ứng dụng trên website, điền đầy đủ thông tin cá nhân, cho phép phần mềm truy cập danh bạ và các ứng dụng trên điện thoại… Tiếp đó, khách đăng ký khoản vay. Tymur sẽ kiểm tra khách hàng để cho vay. Để chứng minh việc cho vay đúng quy định, công ty niêm yết lãi suất cố định cho các khoản vay là 0,054%/ngày, tương đương 19,44%/năm trên ứng dụng (app) Ocredit, website: Oncredit.vn và Easycash.vn.
Video đang HOT
Thực tế, công ty còn thu thêm các khoản phí của khách như, phí tư vấn, phí gia hạn hợp đồng, phí phạt. Do vậy, khách vay tiề.n từ công ty sẽ phải trả mức tiề.n rất cao khi thanh toán. Mức tiề.n phí không cố định, mà được tính theo từng khoản vay dựa trên số tiề.n vay, thời hạn vay, thời gian trễ hạn thanh toán.
Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày không tính lãi, phí để thu hút khách hàng, cạnh tranh với các app khác. Với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đán.h giá điểm “khả tín” của khách vay.
Hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 – 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 – 30 ngày. Với mức lãi suất và phí dao động từ 1,8% đến 2,2%/ngày, tương đương 648% đến 792%/năm. Trường hợp hệ thống cảnh báo, các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.
Cơ quan điều tra xác định, có 20 khách đã vay tiề.n với 162 hợp đồng vay tiề.n được duyệt. Tổng số tiề.n giải ngân cho vay là hơn 900 triệu đồng, số tiề.n thu về là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó số tiề.n lãi suất thu về là 268 triệu đồng nhưng chỉ có 8,1 triệu đồng là tiề.n lãi suất theo quy định. Số tiề.n thu lợi bất chính số tiề.n hơn 260 triệu đồng
Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiề.n
Chiều 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức bắt giữ đối tượng Trương Hùng Đức (SN 2003; HKTT thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, Phú Yên).
Đồng thời, thu giữ số tiề.n tang vật hơn 152 triệu đồng…
Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Đối tượng Trương Hùng Đức.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h ngày 22/2, chị Mai Thị Thanh Hiền (SN 2002, cư trú phường Long Trường, TP Thủ Đức) là nhân viên cửa hàng điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng) đã tới Công an phường Long Trường trình báo vụ cướp tài sản tại cửa hàng.
Thời điểm đó, đối tượng nam đi xe máy hiệu Honda Future màu đỏ đen BKS 78AH-08894, mặc áo khoát xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, khẩu trang màu trắng cầm dao xông thẳng vào cửa hàng đ.e dọ.a, cướp đi một khoản tiề.n mặt rồi tẩu thoát…
Số tiề.n tang vật bị cướp.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định hướng tẩu thoát của đối tượng sau khi gây án theo đường Tô Ngọc Vân ra đường Phạm Văn Đồng hướng về Cầu Gò Dưa.
Chiếc xe máy hiệu Honda Future BKS 78AH-08894 mà Trương Hùng Đức dùng để di chuyển khi gây án và tẩu thoát.
Đội Cảnh sát hình sự TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và tổ chức nhiều mũi trinh sát truy bắt nhanh kẻ gây án, thu giữ số tiề.n tang vật hơn 152 triệu đồng… Số tiề.n này đối tượng Đức mang về nhà trọ ở số 37 đường 7 phường Linh Chiểu TP Thủ Đức để cất giữ và chưa kịp sử dụng
Nguồn: https://vietgiaitri.com/de-nghi-truy-to-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-duong-day-tin-dung-den-o-tp-ho-chi-minh-20250318i7401381/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwMzE4fDE0OjU5OjQ5