Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa giúp sức cho Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia) lập dự án không có thật để lừa bán cho 115 khách hàng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.
Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Mạnh Cường (41 tuổ.i, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia), Hoàng Thị Hồng (47 tuổ.i) và Nguyễn Thị Hoa (61 tuổ.i, cùng làm nội trợ) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do ông Ngô Đức Thụ làm chủ tọa và dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Theo cáo trạng, Hoàng Mạnh Cường thành lập Công ty Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia.
Bị cáo Cường tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Từ năm 2018 đến năm 2019, Cường và 2 pháp nhân trên không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư, thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án, gồm: Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư Đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 (cũ), nay là TP Thủ Đức.
Nam bị cáo tự đặt tên 6 dự án trên và lập bản vẽ phân thành 258 nền đất (diện tích 52-100m/nền), quảng cáo gian dối các dự án không có thật về quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng của khách hàng.
Cường sử dụng hai pháp nhân trên để ký hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, Cường là chủ mưu tổ chức thực hiện, đã bán 140 nền đất với 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.
Hoàng Thị Hồng đã cùng Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400m tại TP Thủ Đức và giao cho Công ty Phát An Gia để Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiề.n của khách hàng.
Hồng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng (trong tổng số tiề.n mà Cường chiếm đoạt).
Nguyễn Thị Hoa đã cùng Cường góp tiề.n mua 2 thửa đất tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức và đứng tên trên giấy chứng nhận.
Hoa bị cáo buộc đã ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng (trong tổng số tiề.n mà Cường chiếm đoạt).
Theo hồ sơ vụ án, sau khi chiếm đoạt tiề.n của khách hàng, Cường đã dùng 44,5 tỷ đồng để đặt cọc mua 8 thửa đất tại TP Thủ Đức của Huỳnh Thị Hạnh Phúc (ngụ TP Thủ Đức, đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừ.a đả.o trong vụ án khác) với giá 200 tỷ đồng .
Việc chuyển nhượng các thửa đất xảy ra tranh chấp, Cường đã kiện Phúc ra TAND TP Thủ Đức.
Tòa án đã tuyên hủy hợp đồng đặt cọc mua 8 thửa đất trên và buộc Phúc trả cho Cường số tiề.n cọc, phạt là 89 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức sau khi thu hồi số tiề.n này phải thông báo và nộp lại vào tài khoản tạm giữ.
Bà “trùm” đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa
Hoạt động mua bán hóa đơn khống của Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm khó bị phát hiện vì đường dây này hoạt động tinh vi, chủ động “cắt đuôi” các sai phạm.
Theo lịch, dự kiến ngày 3/7 tới đây, TAND thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) ra xét xử sơ thẩm.
Cùng bị xét xử với Trang còn có 38 đồng phạm khác giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 3 đến ngày 8/7, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.
Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.
Theo nội dung vụ án, ngày 9/3/2023, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến đường Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện đối tượng Mạc Trí Minh đang điều khiển xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu ngừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, đối tượng Minh khai nhận đang đi giao hồ sơ, tài liệu giúp Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang. Từ lờ.i kha.i của Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trang và hàng loạt đối tượng liên quan.
Tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, công an thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Trang khai bắt đầu mua bán hóa đơn khống từ tháng 4/2017. Để phục vụ cho các hoạt động phi pháp của mình, Trang lấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân, hoặc mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty ma; mua lại những công ty lập ra nhưng không hoạt động.
Sau đó, Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân không hoạt động mua lại trước đó, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ, nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, thu lợi bất chính số tiề.n lớn.
Trang là người trực tiếp tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Sau khi chốt đơn mua hóa đơn khống với khách hàng, Trang đẩy thông tin cho em gái của mình là Hoàng Ngọc Phượng Trân để Trân trực tiếp soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn.
Trang cũng giao cho em gái trực tiếp quản lý các con dấu các công ty ma/pháp nhân ma, giấy đăng ký kinh doanh, chữ ký số, mở tài khoản, quản lý tài khoản và chủ động giao dịch chuyển khoản, thanh toán. Trân cũng là người kiểm tra thông tin hóa đơn khách hàng và thực hiện xuất hóa đơn điện tử, soạn thảo hợp đồng, quản lý tiề.n phí và báo cáo lại cho Trang.
Để tránh bị phát hiện, mỗi pháp nhân ma được thành lập, sau thời gian hoạt động xuất hóa đơn khống khoảng 3-4 tháng, Trang sẽ đóng mã số thuế, ngưng giao dịch. Sau đó, Trang lập và sử dụng pháp nhân “ma” mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế và sự phát hiện của công an.
Bên cạnh đó, Trang kết nối và sử dụng các kế toán chuyên làm dịch vụ bao trọn gói từ đăng ký thuế, kê khai báo cáo, tự cân đối doanh số đầu ra, đầu vào tương ứng với hóa đơn khống xuất bán. Nhóm này đã tạo ra các chân rết để xuất khống hoá đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiề.n rất lớn.
Trong một thời gian dài, bị can Trang đã mua lại 21 pháp nhân, lập mới 20 pháp nhân tại các quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Tất cả 41 pháp nhân này đều không hoạt động thực, chỉ sử dụng để xuất khống hóa đơn.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định được hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế của 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng 10 công ty Trang lập tại tỉnh Đồng Nai được tách hành vi giải quyết riêng.
Tổng cộng, 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức khác nhau trên 51 tỉnh thành của cả nước, với tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ có giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.424 tỷ đồng.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-o-tphcm-lua-hon-130-ty-dong-20250416i7421513/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNDE2fDIwOjU5OjE5