Nhận hối l.ộ hàn.g tỷ đồng từ bà chủ Xuyên Việt Oil, nhiều cựu cán bộ cấp cao của Bộ Công thương đã tạo điều kiện để bà này chiếm đoạt 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát lớn cho Nhà nước.
Hôm nay (6/5), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 6/5-12/5, do thẩm phán Phan Chung Kết làm chủ tọa.
Phiên xét xử được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) cùng 4 đồng phạm.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Đào Phương
Trước đó, phiên sơ thẩm ông Lê Đức Thọ bị TAND TPHCM tuyên phạt 28 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh bị phạt 30 năm tù về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”;
Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) 4 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) cùng mức án 7 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM) 6 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.
Video đang HOT
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Đào Phương
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiề.n bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiề.n 1.463 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi đưa hối lộ cho các ông Đỗ Thắng Hải và các cựu lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cùng ông Lê Đức Thọ; ông Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM) với tổng số tiề.n 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỷ đồng) và 900 triệu đồng.
Việc đưa hối lộ nhằm để những bị can này giúp Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.
Đặc biệt, ông Lê Đức Thọ ngoài 2 lần nhận hối lộ tổng số tiề.n hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của bà Hạnh, còn lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Với việc gây ảnh hưởng giúp cho bà Hạnh, ông Thọ đã nhiều lần nhận tiề.n, tài sản có giá trị từ bà Hạnh gồm: 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng) vào ngày 28/3/2022; 1 bộ golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỷ đồng); 1 ô tô Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.
Đại án Xuyên Việt Oil: ‘Đồng hồ Patek Philippe chế.t máy nên bán được gần 23.000 USD’
Liên quan đồng hồ Patek Philippe nhận từ cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương khai đó là quà sinh nhật; song đồng hồ bị chế.t máy nhiều lần nên bị cáo đã mang đi bán, được gần 23.000 USD.
Chiều 20.11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại – vận tải – du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil) và một số đơn vị liên quan, trong đó có bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải…
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil). ẢNH: NHẬT THỊNH
Lúc 15 giờ, được HĐXX xét hỏi liên quan hành vi đưa hối lộ, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) khai, thông qua kinh doanh xăng dầu, bị cáo quen biết anh Bộ nên hỏi quy trình và được anh Bộ chỉ cho bị cáo gặp bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) để hỏi về thủ tục kinh doanh xăng dầu.
“Bị cáo gặp Nguyễn Lộc An đầu tiên là hồi tháng 3.2016, bị cáo đưa tiề.n cho bị cáo An tổng 3 – 4 lần, đưa tiề.n Việt và 1 đồng hồ Patek Philippe. Những lần đó, đều do bị cáo trực tiếp đưa cho Nguyễn Lộc An; còn đồng hồ thì bị cáo tặng ông Lộc An nhân dịp sinh nhật, đồng hồ có giá trị 23.000 USD, tổng cả tiề.n và đồng hồ là 921 triệu đồng”, bị cáo Hạnh khai.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc Công ty Xuyên Việt Oil được bị cáo Nguyễn Lộc An hỗ trợ như thế nào. Bị cáo Hạnh cho biết, bị cáo Nguyễn Lộc An đã tư vấn các tiêu chí, hướng dẫn các bước, quy trình mà Bộ Công thương yêu cầu, “anh ấy hướng dẫn bị cáo rất nhiệt tình”.
“Bị cáo nhận 350 triệu nhưng khai nhầm thành 400 triệu”
Được HĐXX gọi lên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Lộc An trình bày, được Mai Thị Hồng Hạnh đưa tổng cộng 350 triệu làm 3 lần khác nhau. Song, bị cáo An nói trong tường trình tại cơ quan điều tra, bị cáo viết nhầm thành nhận tiề.n làm 4 lần, chỗ này bị cáo sai sót.
“Một lần, bị cáo được anh Trịnh Bá Bộ gọi, rồi dẫn Mai Thị Hồng Hạnh đến khách sạn Victory ở Q.3, TP.HCM, lúc này anh Bộ nhờ tôi tư vấn giúp cho Hạnh. Khi anh Bộ đi ra ngoài, bị cáo Hạnh đưa cho tôi một phong bì nói lần đầu gặp anh có chút tiề.n, mua quà cho cháu. Tôi nghĩ mình tư vấn thì người ta có chút quà chứ không nghĩ gì cả, đó là một xấp tiề.n mặt 50 triệu đồng”, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương khai.
Trình bày thêm, bị cáo An nói, khi nhận hồ sơ từ Công ty Xuyên Việt Oil thấy không đủ điều kiện nên bị cáo đã có công văn trả lời, đồng thời trao đổi lại với bị cáo Hạnh về việc hồ sơ phải đủ điều kiện mới làm được.
“Lần thứ 2, tôi hỏi Hạnh đã nhận được công văn chưa, Hạnh nói đã nhận được công văn kiểm tra thực tế, sau đó Hạnh qua gặp, biếu tôi 100 triệu đồng. Lần thứ 3 khi tôi đi kiểm tra, bị cáo Hạnh lại đưa cho tôi 200 triệu đồng. Tổng số tiề.n tôi nhận được từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là 350 triệu đồng. Tuy nhiên, trong bản tường trình, tôi đã khai nhận 400 triệu đồng, nhưng mà thôi, tôi bồi thường đầy đủ và mong được HĐXX cho hưởng khoan hồng”, bị cáo Nguyễn Lộc An nói.
Liên quan đồng hồ Patek Philippe nhận từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, bị cáo An khai hôm đó là sinh nhật ông, bị cáo Hạnh gọi điện nói có chút quà, anh có vào TP.HCM nhận được không? Sau một thời gian, khi tôi vào TP.HCM, Hạnh nói tôi qua uống rượu rồi nói “sinh nhật anh em tặng anh cái đồng hồ”.
“Tôi nói thật, đồng hồ bị chế.t máy nhiều lần nên tôi hỏi Hạnh có bán đi được không, sau đó tôi bán đi được 23.000 USD”, bị cáo Nguyễn Lộc An nói và cho biết thời điểm bị cáo Hạnh nộp hồ sơ thì hồ sơ của doanh nghiệp Hạnh lúc đó khá đầy đủ. Bị cáo Hạnh cũng làm rất tốt Quỹ bình ổn giá, môi trường nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho Hạnh.
Bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương). ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo cáo trạng, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Do Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bà Hạnh đã đặt vấn đề với bị cáo Nguyễn Lộc An tại một khách sạn tại Q.3 và được ông này ra giá chi phí cho việc cấp phép là khoảng 5 – 7 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công thương để An xử lý.
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung “đủ điều kiện”, sau đó ký công văn trình Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.
Từ đề xuất của An, ngày 22.8.2016, ông Hải ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil trong vòng 5 năm.
Quá trình để được cấp phép, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho ông An 4 lần, tổng 921 triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng tiề.n mặt, một đồng hồ Patek Philippe.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/cuu-quan-chuc-bo-cong-thuong-tiep-tuc-hau-toa-vu-bao-ke-cho-xuyen-viet-oil-20250506i7435198/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNTA2fDEyOjI0OjI3