Thông tin này mình thấy đăng tải trên báo đã rất rõ ràng về ‘chiều thức nhắm tới phụ nữ độc thân’. Mình nghĩ tất cả mọi người nên biết đặc biệt là phái nữ nên chia sẻ lại ở đây nhé. Mọi người đọc cụ thể bên dưới nhé!
“7 ngày xây dựng lòng tin” để l.ừ.a đ.ả.o
Theo lời khai của Nguyễn Quang Phương (30 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) tại cơ quan điều tra, đầu năm 2024 Phương gia nhập một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết.
Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam – thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm theo kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin”, nhằm mục đích lôi kéo đầu tư tiền điện tử để lừa đảo.
Hàng chục điện thoại là công cụ các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi. Ảnh: Bộ Công an/ZN
Theo đó, ngày đầu tiên nhóm nghi phạm tìm kiếm “con mồi” để nhắn tin làm quen, trao đổi nói chuyện để tìm hiểu sở thích và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến gia đình của khách. Ngày thứ hai, những kẻ lừa đảo liên tục nhắn tin gửi lời chúc đến khách vào buổi sáng, trưa và tối.
Tiếp đó chúng gửi cho khách những bức ảnh của bản thân dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt đang làm việc ở nước ngoài.
Khi đã lấy được lòng tin của khách, những kẻ lừa đảo chuyển sang giai đoạn yêu đương bằng cách nói chuyện nhiều hơn với khách, quan tâm đến sức khỏe, ăn uống của khách, cho đến khi khách đã tin tưởng tuyệt đối thì chúng rủ khách tham gia chung vào một công việc để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
Giai đoạn này, nếu khách đồng ý thì những kẻ lừa đảo sẽ báo cáo với cấp trên là người Trung Quốc để đưa ra các gói cho khách đầu tư. Khi khách đã đổ tiền vào đầu tư, bằng nhiều cách khác nhau, chúng sẽ thông báo cho khách đang bị sai sót về thông tin để khách không rút được tiền và bị chiếm đoạt tài sản.
Nhóm nghi phạm vừa bị công an bắt giữ – Ảnh: Công an cung cấp/TTO
Chiêu lôi kéo khách hàng đầu tư số tiền ngày càng lớn
Để lừa đảo khách hàng số tiền lớn, khi khách hàng đổ tiền đầu tư lần đầu tiên sẽ được trả một khoản lợi nhuận, khách hàng tin tưởng và nhận thấy có lãi sẽ tiếp tục đầu tư số tiền tiếp theo lớn hơn số tiền ban đầu.
Theo đó, mức đầu tiên những kẻ lừa đảo sẽ kêu gọi khách hàng đầu tư với số tiền 500 USD và hưởng lợi nhuận 30% tổng số tiền đã bỏ ra. Số lợi nhuận này sẽ được gửi về tài khoản của khách hàng để chiếm lòng tin.
Khi khách hàng đã tin tưởng, nhóm lừa đảo hướng dẫn khách hàng nâng gói VIP đầu tư với số tiền 5.000 USD và hưởng mức lợi nhuận 30%, số lợi nhuận của lần đầu tư này vẫn tiếp tục được chuyển vào tài khoản của khách hàng.
Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục hướng dẫn khách hàng các khoản đầu tư lớn hơn, cho đến khi khách hàng không còn đủ tiền để đầu tư thì nhóm này sẽ báo cáo với cấp trên để theo dõi và ra quyết định “giết khách” bằng cách chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.
Theo Nguyễn Quang Phương, khi bước chân vào công ty và được đào tạo thì bản thân đã nhận ra mình đang được hướng dẫn cách thức để lừa đảo. Do đó, Phương đã một số lần xin về nước, song thời điểm đó Phương chưa tiếp cận được khách hàng nào nên việc xin về rất khó khăn.
“Nếu đã gia nhập vào công ty và không tiếp cận được khách hàng nào thì khi muốn về nước phải đền bù cho công ty một khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Số tiền này quá lớn, bọn em cũng không có khả năng đền bù nên buộc phải tiếp tục làm để công ty giảm tiền bù, mong sớm nhận lại hộ chiếu về nước” – Phương nói.
30 nghi phạm trong đường dây lừa đảo được dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Bộ Công an./ZN
Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại tỉnh Yên Bái), tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Kẻ này giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Nguyễn Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Đồng thời, đối tượng còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.
Cơ quan Công an cũng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống là bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách “nuôi Facebook” để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo.
Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích này, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.
Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.
Nguồn: https://www.webtretho.com/p/kich-ban-7-ngay-xay-dung-long-tin-cua-duong-day-lua-dao-nham-vao-phu-nu-doc-than