Xóa sổ công xưởng thuốc giả, lật tẩy đường dây lừa đảo tinh vi trên cả nước

Hơn 100 tấn thuốc và thực phẩm chức năng giả bị thu giữ, 17 công ty bình phong, hơn 20 kho và điểm tập kết bị khám xét, nhiều đối tượng bị tạm giữ để điều tra – đó chính là kết quả bước đầu của chuyên án lớn vừa được Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội triệt phá.

Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án: ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ: số 1, LK11, KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Một trong những kho thuốc, thực phẩm chức năng ở TP HCM bị công an TP Hà Nội triệt phá, thu hồi

Sau một thời gian dài (khoảng 1 năm), Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội đã phát hiện và đấu tranh với hệ sinh thái do Tiến và đồng bọn tự lập nên, sử dụng phương thức, thủ đoạn mới nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Một loại thực phẩm chức năng giả được bán cho đại lý ở TP HCM giá 157.000 đồng, đại lý bán cho nhà thuốc 777.000 đồng, nhà thuốc bán cho người dân gần 2 triệu đồng

Phạm Ngọc Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (kế toán công ty) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước. Thời gian đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về để phân phối trong nước.

Khi thấy thị trường phản hồi tốt, tiêu thụ được nhiều hàng, Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, sử dụng thương hiệu nước ngoài để bán. Bản thân là dược sĩ, Tiến tự tạo ra công thức các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp để tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm gắn mác nước ngoài như thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…

Các đối tượng vẫn duy trì hoạt động nhập khẩu. Việc nhập khẩu này chỉ nhằm mục đích lấy thương hiệu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng và để hợp pháp giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tiến còn mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do Tiến thành lập tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm.

Các loại vỏ lọ được Nguyệt đặt mua trên mạng; vỏ hộp do Nguyệt thiết kế và đặt in tại các cơ sở in ở Hà Nội. Thông tin trên vỏ hộp được in bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài. Tem nhãn phụ được Tiến và Nguyệt thuê người dán tại xưởng ở Hưng Yên và kho hàng tại địa chỉ 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian gần đây, do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất tẩu tán hàng hóa để tránh bị kiểm tra. Tiến và Nguyệt đã chỉ đạo nhân viên đưa hàng hóa đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Nguyệt ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; tại nhà mẹ đẻ của Yến và nhà người giúp việc ở Bắc Giang.

Sau khi phát hiện dấu hiệu phạm tội của ổ nhóm này, lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phá án… Ngày 07/5/2025, Phòng PC03 đã phá án và đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm liên quan đến ổ nhóm này là nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa rải rác tại hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại các địa điểm đã thu giữ được: 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng, 34.822 lọ thực phẩm chức năng, 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng, 8.535 thùng chứa vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, cùng nhiều máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả. Tổng số lượng tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau). Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 và phân phối trên các hiệu thuốc, bệnh viện khắp cả nước.

Toàn bộ nhãn mác các sản phẩm đều được in bằng tiếng nước ngoài, thể hiện xuất xứ từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ… Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng các loại… Mở rộng điều tra cho thấy các công ty của Tiến và Nguyệt đã bán hàng cho hàng trăm tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Phòng PC03 đã tổ chức thu hồi sản phẩm tại nhiều tỉnh thành với nhiều mẫu mã khác nhau.

Căn cứ hành vi của các đối tượng, Phòng PC03 đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm (SN 2000), Nguyễn Thành Tâm (SN 1978), Nguyễn Hữu Tuấn.

Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.