Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lờ.i kha.i, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiề.n xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.
Cầm đầu nhóm đối tượng là Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiề.n cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiề.n đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Văn Điệp vừa bị Công an bắt giữ.
Như Báo CAND đã thông tin, ngày 12/3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, hàng chục CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào một căn nhà 2 tầng tại đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng.
Đối tượng Phan Thị Bé thời điểm bị Công an bắt giữ.
Video đang HOT
Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiề.n giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.
Làm việc với Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiề.n cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiề.n công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiề.n rửa được.
Nhóm đối tượng thời điểm bị Công an bắt giữ.
Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiề.n.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án
Triệt phá đường dây rửa tiề.n tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiề.n lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.
Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiề.n thu được từ hoạt động đán.h bạ.c. Tiề.n công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiề.n rửa được.
Công an làm việc với đối tượng Phan Thị Bé.
Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiề.n 0,1% được hưởng.
Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiề.n cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.
Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiề.n và.o các tài khoản ngân hàng này.
Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Ngay khi chuyển tiề.n, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiề.n ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiề.n phải chuyển ngay số tiề.n có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.
Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.
Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiề.n. Tổng số tiề.n hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ
Nguồn: https://vietgiaitri.com/nhom-rua-tien-o-da-lat-da-thuc-hien-giao-dich-khoang-2000-ty-dong-20250314i7398263/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwMzE0fDA4OjU5OjQ4