Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinink Land đã huy động vốn của nhiều bị hại với tổng số tiề.n lên đến nhiều tỷ đồng.
Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (43 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Vinink Land và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Dương Văn Ninh tại cơ quan điều tra.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2011 đến nay, Ninh thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cụ thể, vào ngày 20/6/2018, Ninh đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Vinink Land, với vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Tương tự như việc thành lập Công ty Hoàng Ninh, Ninh chỉ làm thủ tục đăng ký trên giấy tờ, thực chất không góp vốn vào công ty Vinink Land.
Theo quảng cáo, Công ty Hoàng Ninh sẽ đầu tư mua 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội đi Mộc Châu – Sơn La và ngược lại.
Tin tưởng Ninh, tháng 10/2018, bà Phạm (67 tuổ.i, ở Hà Nội) chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh hơn 170 triệu đồng. Tháng 11/2018, bà Lê (64 tuổ.i, ở quận Hoàng Mai) chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh gần 1,6 tỷ đồng.
Tháng 3/2019, hết thời hạn đầu tư, bà Lê tìm gặp và yêu cầu Ninh trả lại tiề.n thì Ninh hứa hẹn, cam kết sẽ trả đất của dự án. Sau đó, Ninh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n của bà Lê sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tại cơ quan công an, Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Ninh khai, tất cả mới chỉ nằm trong ý tưởng.
Công an xác định, với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều bị hại với tổng số tiề.n lên đến nhiều tỷ đồng. Các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng.
Khởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giả
Giữa thời điểm giá vàng tăng cao, Lê Thị Thái đã sử dụng thủ đoạn bán vàng giả thấp hơn giá thị trường để thu hút nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (SN 1984, trú tại phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); hiện ở tại 15-17 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Lê Thị Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội.
Đối tượng Lê Thị Thái.
Quá trình điều tra xác định Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiề.n và có dấu hiệu lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn; sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng…) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025; gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, ĐT: 069.219.4085.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/thu-doan-kiem-bac-ty-cua-chu-tich-cong-ty-co-phan-vinink-land-20250316i7399766/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwMzE2fDExOjE0OjU0