Nguyễn Tiến Hải (tức Hải “Lé”) cùng 8 đàn em bị cảnh sát điều tra về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi tín dụng đen, đán.h bạ.c, cố ý gây thương tích…
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đán.h bạ.c và không tố giác tội phạm.
Trong 9 đối tượng có Nguyễn Tiến Hải (tức Hải “Lé”, 33 tuổ.i, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, có một tiề.n án). Những đối tượng còn lại hầu hết đều đã có tiề.n án.
Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích do Hải “Lé” cầm đầu.
Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Hải là đối tượng hình sự cộm cán, đã tụ tập nhiều đàn em để hoạt động phạm tội.
Cụ thể, Hải “đầu tư” 5 tỷ đồng để cùng Đặng Tuấn Linh (31 tuổ.i, ở quận Long Biên), Nguyễn Minh Hồng (39 tuổ.i, ở quận Long Biên), Đặng Bá Hậu và Nguyễn Xuân Bình (32 tuổ.i, ở huyện Gia Lâm) cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh (số 215 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).
Việc cho vay thông qua 2 hình thức, vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm); hoặc bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày, tương ứng với lãi suất là 146%/năm; hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm.
Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Mở rộng điều tra điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng này thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, vào tối 16/1.
Khi đó, Hải “Lé” cùng Linh, Hậu và Đặng Bá Nam (34 tuổ.i, ở huyện Gia Lâm) va chạm, mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đán.h 3 người trong nhóm đối thủ gây thương tích.
Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 4 khẩu sún.g, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại, đồng thời làm rõ các đối tượng khác liên quan ổ nhóm này.
Phá ổ nhóm ‘bốc họ’ với lãi suất cắt cổ
Cho “bốc họ” 10 triệu đồng nhưng cắt lãi ngay 2 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 146%/năm, Huy và Thành bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 8.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất lớn, bắt 2 nghi phạm để phục vụ điều tra.
Phùng Văn Huy (trái) và Đỗ Tiến Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH NGUYỄN
Theo lãnh đạo Công an Q.Hà Đông, trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông phát hiện nhóm người có biểu hiện đi thu tiề.n “họ” của một số người dân trên địa bàn nên đã tập trung xác minh.
Phá ổ nhóm tín dụng đen dưới hình thức ‘bốc họ’
Căn cứ các tài liệu có được, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ Phùng Văn Huy (34 tuổ.i, trú xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (23 tuổ.i, trú xã Đại Thanh, H.Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an làm việc với Phùng Văn Huy
BÍCH NGUYỄN
Bước đầu, cảnh sát xác định Huy và Thành tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Nhóm này cho vay 10 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho khách 8 triệu đồng, số còn lại cắt lãi trước (tương đương với tỷ lệ 146%/năm), sau đó khách phải trả 10 triệu đồng trong vòng 2 tháng.
Công an làm việc với Đỗ Tiến Thành. Ảnh BÍCH NGUYỄN
Nhằm trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát, từ quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiề.n, các nghi phạm đều dùng mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook.
Theo Công an Q.Hà Đông, tính tới thời điểm bị bắt, nhóm của Huy và Thành đã cho nhiều người vay với số tiề.n hơn 2 tỉ đồng.
Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự Huy và Thành để mở rộng điều tra.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/canh-sat-hinh-su-ha-noi-bat-hai-le-cung-8-dan-em-20250417i7421624/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNDE4fDA0OjI0OjQ0