Ban Quản trị (BQT) chung cư Miếu Nổi đã bằng các chiêu trò để tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ gây thiệt hại tài sản cho cư dân tổng số tiề.n hơn 3,1 tỷ đồng.
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã hoàn tất kết luận điều tra (lần 2) vụ án sai phạm xảy ra tại chung cư Miếu Nổi ( quận Bình Thạnh). Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố bị can Phạm Phương (SN 1971, Trưởng BQT chung cư Miếu Nổi), Đinh Việt Cường (SN 1974, Phó Trưởng BQT, cùng thời kỳ từ tháng 8/2017 – 7/1/2024) về 2 tội danh tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Phương (hình trên) và Đinh Việt Cường (hình dưới).
Các bị can Phan Dương Đại (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến, chuyên lắp ráp sửa chữa thang máy), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông công nghệ Kamera), Lê Văn Bình (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH TM VC Nhật Đăng, thi công văn phòng) cũng bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.
Hai bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Tôn Ngọc Bạch (SN 1954, Phó Trưởng BQT chung cư Miếu Nổi từ năm 2016 – 7/1/2021), Nguyễn Thị Đào (SN 1957, Phó Trưởng BQT từ 7/1/2021 – 7/1/2024).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2017 BQT chung cư Miếu Nổi không chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, mà tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục chung cư, tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung… gây thất thoát cho cư dân.
Video đang HOT
Thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phan Phương Đại.
Cụ thể, các bị can Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch, Nguyễn Thị Đào đã bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, không xin giấy phép sửa chữa, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu, dẫn đến Thanh tra Sở Xây dựng thành phố xử phạt hành chính BQT chung cư Miếu Nổi 15 triệu đồng. Tiề.n phạt được lấy từ tiề.n cư dân đóng góp.
Bốn bị can trên còn lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho Phạm Hoàn Vũ (SN 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần TMDV Wahsup) thuê, không lấy ý kiến cư dân. Sau khi bị UBND phường làm việc, yêu cầu thu hồi mặt bằng, và bị Phạm Hoàn Vũ yêu cầu đền bù hợp đồng, thì 4 bị can lấy 50 triệu đồng từ nguồn tiề.n cư dân đóng góp đền bù hợp đồng dân sự cho Vũ.
Bên cạnh đó, các bị can còn thực hiện một số hành vi sai phạm khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản cho cư dân, như: năm 2018, Phạm Phương ký hợp đồng với Công ty TNHH TMDV viễn thông công nghệ Kamera, lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi, giá trị hợp đồng 626 triệu đồng, giá trị thực thanh toán hơn 640 triệu đồng, nhưng thỏa thuận không xuất hóa đơn GTGT. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Phạm Phương lấy 62,6 triệu đồng từ nguồn cư dân đóng góp hạng mục phí sử dụng thang máy để mua hóa đơn đối phó với cơ quan chức năng.
Tiếp đến, năm 2023, bị can Phạm Phương ký hợp đồng với Công ty TNHH TMDV viễn thông công nghệ Kamera lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù không thi công được công trình, nhưng Phạm Phương vẫn cùng BQT chung cư Miếu Nổi thống nhất chi hơn 263 triệu đồng cho bị can Nguyễn Phước Nguyên (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông công nghệ Kamera).
Ngoài ra, quá trình thi công lắp đặt thang máy tại chung cư khi ký kết hợp đồng với Công ty TNNH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến, Phạm Phương đã thanh toán vượt số tiề.n so với tiến độ thi công. Vì vậy, Phạm Phương đã lấy tiề.n đóng góp của cư dân là hơn 246 triệu đồng để mua linh kiện và thuê nhân công ngoài lắp ráp thang máy phần chưa thi công.
Theo kết luận điều tra, các bị can trên đã gây thiệt hại cho cư dân hơn 637 triệu đồng.
Đối với hành vi tham ô tài sản, các bị can liên quan đồng phạm giúp sức cho Phạm Phương, nâng khống một số hạng mục thi công tại chung cư Miếu Nổi, chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng của cư dân đóng góp nộp cho BQT chung cư Miếu Nổi. Trong đó, Phạm Phương hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, Đinh Việt Cường hưởng lợi 108 triệu đồng, Phan Dương Đại hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng
Đề nghị truy tố người nước ngoài cầm đầu đường dây “tín dụng đen” ở TP Hồ Chí Minh
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) cùng 28 đồng bọn khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo kết quả điều tra, vào năm 2019, Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine) quen biết với Cang và giúp người này tìm hiểu lĩnh vực tài chính ở Việt Nam. Sau đó, Roman lập 3 công ty và giao cho Cang quản lý các công ty để cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Tháng 4/2023, Công ty Onredit của Roman bị Công an TP Thủ Đức xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký với số tiề.n 25 triệu đồng. Sau đó, Roman chỉ đạo Cang tạm dừng hoạt động cho vay và xuất cảnh rời Việt Nam.
Bị can Bugaevskiy Tymur.
Tuy nhiên, Roman vẫn liên lạc với Cang yêu cầu chuyển hướng, chuẩn bị thủ tục pháp lý và tìm kiếm nhân sự để thành lập các công ty mới. Đồng thời, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Các công ty trên là các pháp nhân độc lập, nhưng mọi hoạt động đều được thực hiện dưới sự điều hành, giám sát của Roman tại Ukraine và Cang tại Việt Nam.
Khi khách có nhu cầu vay tiề.n chỉ cần tải ứng dụng trên website, điền đầy đủ thông tin cá nhân, cho phép phần mềm truy cập danh bạ và các ứng dụng trên điện thoại… Tiếp đó, khách đăng ký khoản vay. Tymur sẽ kiểm tra khách hàng để cho vay. Để chứng minh việc cho vay đúng quy định, công ty niêm yết lãi suất cố định cho các khoản vay là 0,054%/ngày, tương đương 19,44%/năm trên ứng dụng (app) Ocredit, website: Oncredit.vn và Easycash.vn.
Thực tế, công ty còn thu thêm các khoản phí của khách như, phí tư vấn, phí gia hạn hợp đồng, phí phạt. Do vậy, khách vay tiề.n từ công ty sẽ phải trả mức tiề.n rất cao khi thanh toán. Mức tiề.n phí không cố định, mà được tính theo từng khoản vay dựa trên số tiề.n vay, thời hạn vay, thời gian trễ hạn thanh toán.
Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày không tính lãi, phí để thu hút khách hàng, cạnh tranh với các app khác. Với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đán.h giá điểm “khả tín” của khách vay.
Hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 – 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 – 30 ngày. Với mức lãi suất và phí dao động từ 1,8% đến 2,2%/ngày, tương đương 648% đến 792%/năm. Trường hợp hệ thống cảnh báo, các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.
Cơ quan điều tra xác định, có 20 khách đã vay tiề.n với 162 hợp đồng vay tiề.n được duyệt. Tổng số tiề.n giải ngân cho vay là hơn 900 triệu đồng, số tiề.n thu về là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó số tiề.n lãi suất thu về là 268 triệu đồng nhưng chỉ có 8,1 triệu đồng là tiề.n lãi suất theo quy định. Số tiề.n thu lợi bất chính số tiề.n hơn 260 triệu đồng
Nguồn: https://vietgiaitri.com/gay-thiet-hai-hon-31-ty-dong-bqt-chung-cu-mieu-noi-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to-20250325i7406325/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwMzI1fDE5OjE0OjUx