Công ty TNHH MTV Phát Đạt đã khai thác ước tính khoảng 305.372 m 3 đá nguyên khai nhưng giám đốc và kế toán kê khai không trung thực về trữ lượng đá khai thác, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.
Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát Đạt, địa chỉ tại Khu Lạng, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi , tỉnh Hoà Bình; ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây (SN 1968), Giám đốc; Bùi Yên Khánh (SN 1987), Kế toán công ty.
Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây (áo trắng) và Bùi Yên Khánh (áo xám).
Trước đó, theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty TNHH MTV Phát Đạt khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường theo Giấy phép khoáng sản số 100/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình. Công suất khai thác theo sản phẩm nguyên khai 30.000 m 3 /năm; sản lượng đá thành phẩm 37.500 m 3 /năm.
Video đang HOT
Quá trình thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản, công ty đã khai thác ước tính khoảng 305.372 m 3 đá nguyên khai nhưng báo cáo, kê khai không trung thực về trữ lượng đá khai thác, khai man chứng từ kế toán, cố ý cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang củng cố, hồ sơ tài liệu, khẩn trương điều tra vụ án theo quy định của pháp luật .
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù
Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực tế do bị cáo Quân điều hành) trúng 27/28 gói thầu, với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng, chiếm đoạt 102 tỷ đồng.
Chiều 30/11, trước khi bước sang phần tranh tụng, giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) 21-23 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị đề nghị 16-18 năm tù cùng về hai tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiề.n”.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đang luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị đề nghị 2 năm 6 tháng – 3 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiề.n”.
Các bị cáo nguyên là Phó giám đốc, kế toán, trưởng phòng, nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức gồm Ngô Trương Ngọc Bích, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh và và Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù về cùng tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Minh Quân bồi thường số tiề.n hơn 102 tỷ đồng cho Bệnh viện Thủ Đức; tịch thu toàn bộ số tiề.n thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án, tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo để phục vụ nghĩa vụ bồi thường.
Các bị cáo đang nghe đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh luận tội.
Theo đại diện VKS cáo trạng truy tố Quân và đồng phạm đúng người đúng tội, có căn cứ. Quân đã cố tình thành lập các công ty rồi giao cho Lợi quản lý. Các bị cáo đã vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực tế do bị cáo Quân điều hành) trúng 27/28 gói thầu, với tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng.
Ngoài ra Quân còn chỉ đạo Lợi và các đối tượng liên quan nâng giá thiết bị, tham gia đấu thầu; chỉ đạo, gây sức ép, thông thầu, gian lận trong đấu thầu; thâu tóm các gói thầu nhằm chiếm đoạt tiề.n của Bệnh viện Thủ Đức. VKS xác định số tiề.n thực tế bị chiếm đoạt trong vụ án là 102 tỷ đồng.
Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo có trình độ, nhận thức pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác, là người quản lý đơn vị, quản lý tài sản nhà nước…, nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, vì động cơ tư lợi, cá nhân, các bị cáo đã phạm tội, tạo điều kiện cho Quân chiếm đoạt tiề.n Nhà nước
Nguồn: https://vietgiaitri.com/giam-doc-cong-ty-khai-thac-khoang-san-moc-noi-voi-ke-toan-de-tron-thue-20250614i7465096/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNjE0fDIxOjE0OjEz