Phạm Lý Phương chỉ điểm cho nhóm đối tượng dàn cảnh cướp 2,28 triệu USD rồi hướng dẫn mang ra Hà Nội giao cho người khác và hứa sẽ trả công 1 tỷ đồng.
Hôm nay (26/3) Công an tỉnh Tây Ninh đang làm việc với bà P.T.M.L. (42 tuổ.i, ngụ quận 3) cùng những người liên quan về nguồn gốc số tiề.n hơn 2,28 triệu USD trong vụ dàn cảnh cướp gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Cơ quan CSĐT đang tập trung lấy lờ.i kha.i của 5 đối tượng bị bắt giữ.
Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ dàn cảnh cướp 2,28 triệu USD. Ảnh: Công an cung cấp
Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Phạm Lý Phương (34 tuổ.i, quê Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổ.i, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổ.i, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổ.i, quê Bình Định) về tội “ Cướp tài sản” và khởi tố Lê Nguyên Bình (37 tuổ.i, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) về tội “Che giấu tội phạm”.
Công an làm rõ, bà L. là chủ số tiề.n trên và có mối quan hệ quen biết, làm ăn với mẹ của Phạm Lý Phương.
Đối tượng Lê Nguyên Bình bị bắt tại khách sạn ở Hà Nội với số tiề.n tang vật gần 1,96 triệu USD. Ảnh: Công an cung cấp
Khi biết về số tiề.n 2,28 triệu USD được bà L. mang lên xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; ngày 10/3, Phương gọi điện cho Lộc, Anh và Duy cùng bàn bạc thực hiện vụ giả danh cảnh sát, yêu cầu kiểm tra nguồn gốc số tiề.n rồi bất ngờ cướp số ngoại tệ trên, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.
Nhóm Lộc, Anh, Duy khai nhận, quá trình gây án diễn ra dễ dàng vì nạ.n nhâ.n tưởng là cảnh sát thật nên làm theo yêu cầu. Sau khi cướp thành công, nhóm này ôm tiề.n tẩu thoát, theo hướng dẫn của Phương cả nhóm mang các valy chứa tiề.n ra Hà Nội giao cho đối tượng Bình và được hứa hẹn trả công 1 tỷ đồng.
Video đang HOT
Nhóm 3 đối tượng mang số tiề.n cướp được ra Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp
Và khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Phương còn liên hệ với Bình để hướng dẫn bán một phần số tiề.n cướp được, chuyển đổi thành tiề.n điện tử chuyển vào ví điện tử mà Phương chỉ định.
Được biết, một ngày sau khi xảy ra vụ cướp, bà L. cùng với Phương đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh trình báo. Công an đấu tranh Phương thú nhận toàn bộ hành vi của mình và các đối tượng liên quan.
Theo đó, khi nhận tiề.n từ nhóm cướp, Bình chưa kịp thực hiện, ngày 15/3 lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng này tại khách sạn ở khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội với tang vật là gần 1,96 triệu USD.
Ngày 20/3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố Phương về tội “Cướp tài sản” và khởi tố Lê Nguyên Bình về tội “Che giấu tội phạm”. Riêng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy cũng bị khởi tố về tội “Cướp tài sản” nhưng đã bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc.
Lộc, Anh, Duy khai, sau khi giao tiề.n xong thì cả nhóm định vào Nam trở lại. Nhưng lúc này đọc thông tin báo chí, mạng xã hội biết cả nhóm bị truy nã nên rủ nhau đi trốn. Nhóm 3 đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi phương tiện thường xuyên để tránh sự chú ý, đeo bám.
Cuối cùng chúng chọn ẩn náu ở khu lán trại vắng người ở thôn Nông Trường, xã Ya Grai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với ý định chờ tình hình yên ắng sẽ tìm đường tiểu ngạch sang Lào hoặc Campuchia náu thân.
Tuy nhiên, 12h trưa 24/3 lực lượng công an đã lần theo dấu vết, bất ngờ đột kích, bắt giữ cả ba. Tại thời điểm bị tóm, trong người 3 đối tượng này có 74,5 triệu đồng, 3 ĐTDĐ. Công an cũng thu giữ 3 xe ô tô mà nhóm đối tượng sử dụng làm phương tiện btrốn chạy.
Người vợ khai việc đại gia Nguyễn Đăng Thuyết ngồi ở Mỹ điều hành công ty
Theo lờ.i kha.i của vợ đại gia Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty Thành An), khi bị cáo Thuyết chưa bị khởi tố trong vụ án nào thì đã sang Mỹ để chăm sóc các con và vẫn liên hệ với vợ qua Viber, vẫn giao nhiệm vụ cho nhân viên công ty.
Chiều 25/3, phiên tòa xét xử vợ chồng đại gia Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty Thành An) cùng vợ và 36 bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn.
Theo cáo buộc, tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Nhật Linh kết hôn với ông Nguyễn Đăng Thuyết (đang bỏ trốn). Đến năm 2018, bà Linh ngồi vị trí Phó TGĐ Công ty Thành An, phụ trách hành chính nhân sự, tài chính kế toán của cả 3 công ty do chồng thành lập và điều hành gồm Công ty Thành An, Công ty Danh và Công ty Tràng Thi.
Tháng 1/2019, theo chỉ đạo của ông Thuyết, giám đốc 3 công ty ủy quyền cho bà Linh ký chủ tài khoản đối với các giao dịch ngân hàng và từ thời điểm này, bà Linh tham gia vào việc lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính tại 3 công ty trên.
Từ tháng 6/2021 đến năm 2022, mặc dù đã trốn khỏi Việt Nam, nhưng đại gia Nguyễn Đăng Thuyết vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng Viber để chỉ đạo việc lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán (bà Linh không phải chỉ đạo chi tiết vì mọi việc các kế toán đã thực hiện quen từ nhiều năm trước theo kế hoạch của ông Thuyết).
Đối với kết quả kinh doanh thực tế hàng ngày được bị cáo Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội) kiểm soát, báo cáo cho bà Linh biết để theo dõi dòng tiề.n, lợi nhuận của 3 công ty.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV
Trong khi đó, hệ thống sổ kế toán để báo cáo các cơ quan chức năng, báo cáo thuế liên quan đến số liệu hợp đồng mua, bán hóa đơn khống được bị cáo Hòa và Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng Công ty Danh) báo cáo ông Thuyết, bà Linh biết để kiểm soát nguồn tiề.n.
Từ tháng 9/2019, bị cáo Nguyễn Nhật Linh là người duyệt “mức phí” mua bán hóa đơn khống; ký ủy nhiệm chi chuyển tiề.n cho các công ty/hộ kinh doanh trên cơ sở đề nghị của bà Hòa, Hương.
Cáo buộc cho rằng, bà Linh đã giúp sức cho chồng thực hiện việc lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính, che giấu lợi nhuận thực tế và số liệu kế toán của 3 công ty trong thời gian từ 2019-2022, cùng chồng đại gia gây thiệt hại cho nhà nước hơn 498 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Linh trình bày, ban đầu bị cáo không biết việc công ty có 2 hệ thống kế toán. Đến đầu năm 2019, khi chồng đề nghị ký ủy quyền chủ tài khoản, bị cáo mới biết. Và các công việc chi tiết, chồng bị cáo giao cho nhân viên. Bị cáo chỉ được giao ký ủy nhiệm chi. Bị cáo chỉ ký với tư cách chủ tài khoản.
Theo lờ.i kha.i của bà Linh, khi ông Thuyết bỏ trốn, công việc vẫn diễn ra như cũ. “Thời điểm đó, anh Thuyết chưa bị khởi tố trong vụ án nào nên anh nói sang Mỹ để chăm sóc các con và vẫn liên hệ với bị cáo qua Viber, vẫn giao nhiệm vụ cho mọi người”, bà Linh khai.
Vẫn theo trình bày của bị cáo Nguyễn Nhật Linh, sau khi biết việc công ty dùng hóa đơn khống, bà Linh đã khuyên chồng nên dừng lại. Và thực tế các số liệu cũng thể hiện rằng, các năm sau đó ông Thuyết đã hạn chế việc dùng hóa đơn khống.
Bà Linh khai, bị cáo ý thức được việc làm của mọi người trong công ty là sai, nhưng việc dừng lại cần có lộ trình vì mọi người trong công ty nói rằng, cần 3-5 năm để dừng lại hoàn toàn chứ không thể dừng ngay được.
Vợ đại gia Nguyễn Đăng Thuyết cho biết, bị cáo đã khắc phục được 10,5 tỷ đồng và trong số các tài sản mà ông Thuyết bị kê biên, có 2-3 tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, nhóm bị cáo là các giám đốc bán hóa đơn khống cho bị cáo Thuyết thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã nộp tiề.n khắc phục hậu quả vụ án.
Tháng 6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Đăng Thuyết, người từng bị tuyên án tù vắng mặt trong vụ án liên quan đến sai phạm đấu thầu xảy ra tại công ty AIC.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/loi-khai-cua-cac-doi-tuong-vu-dan-canh-cuop-hon-22-trieu-usd-20250326i7407162/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwMzI2fDIyOjU5OjE4