Hoàng Thị Thu Hiền (36 tuổ.i, ở Quảng Ninh) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365% mỗi năm, gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ Hoàng Thị Thu Hiền (trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả; chỗ ở hiện tại ở tổ 5, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).
Video đang HOT
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2024, Hiền tổ chức cho vay tiề.n dưới hai hình thức phổ biến trong giới tín dụng đen là vay lãi nằm và bát họ. Người vay phải trả mức lãi từ 4.000 đến 5.000 đồng cho mỗi triệu đồng mỗi ngày, tương đương từ 183% đến 365%/năm – cao gấp hàng chục lần mức trần lãi suất cho phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (20%/năm).
“Hoạt động cho vay này kéo dài trong thời gian dài, diễn ra công khai, gây bất an trong dư luận, đặc biệt tại các khu dân cư đông người lao động”, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Qua điều tra bước đầu, cảnh sát xác định Hiền đã cho nhiều người vay tiề.n với tổng số tiề.n lãi thu được gần 40 triệu đồng. Toàn bộ hoạt động đều không có hợp đồng tín dụng chính thức, người vay phải trả lãi hàng ngày theo hình thức trả góp, nếu chậm hoặc không trả sẽ bị đ.e dọ.a, gây sức ép.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là một trong những vụ việc nằm trong kế hoạch tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi
Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra bắt giữ 8 đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Tuân (SN 1994), Nguyễn Mạnh Tuyền (SN 1994), Phan Văn Chung (SN 1995), Phan Văn Quân (SN 1997), Nguyễn Tiến Thành (SN 1997), Kiều Văn Yên (SN 1996), Hà Duy Đạt (SN 1999) đều thường trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội và Lã Hữu Bảo (SN 2002), HKTT tại Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội.
Các đối tượng trong vụ án.
Theo điều tra, khoảng tháng 3/2024, Tuân nảy sinh ý định cho vay lãi cao bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud của khách vay tiề.n trên điện thoại iPhone. Tuân sử dụng các tài khoản iCloud “Anh Khang iCloud”, “Thiên Vân iCloud” và chạy quảng cáo vay tiề.n qua trang Facebook, Zalo mang tên “Anh Khang iCloud”, “Thiên Vân iCloud”. Khi có khách muốn vay tiề.n thì Tuân sẽ tư vấn cho họ hình thức vay, lãi suất. Nếu khách đồng ý vay thì Tuân sẽ hướng dẫn các khách thay đổi tài khoản iCloud trên điện thoại.
Sau khi chiếm được quyền kiểm soát máy của khách thì Tuân mới chuyển tiề.n vay cho khách. Sau đó, Tuân rủ Nguyễn Tiến Thành và Phan Văn Chung, Nguyễn Mạnh Tuyền, Phan Văn Quân, Kiều Văn Yên về làm cho Tuân. Ngoài cho vay trên iCloud, các đối tượng còn cho khách vay dưới hình thức bốc họ và phải để lại giấy tờ tùy thân. Các đối tượng sử dụng các số điện thoại 0898.586.983 và 0826.506.789 để liên lạc trao đổi với khách vay tiề.n. Hằng tháng Tuân sẽ trả tiề.n công từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng/1 người.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đã từng liên hệ với các số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook nêu trên và thực hiện chuyển tiề.n theo yêu cầu của các đối tượng thì trình báo sự việc đến Cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng – Điều tra viên; SĐT: 0968.564.263) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://vietgiaitri.com/tam-giu-nguoi-phu-nu-cho-vay-nang-lai-den-365nam-o-cam-pha-20250519i7445045/?campid=cWNfZmFjZWJvb2t8Y3BjfFZHVDAwMS1MaW5rXzIwMjUwNTE5fDA4OjE0OjIw