Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, xuyên biên giới.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng (cùng đứng) tại căn phòng của đối tượng cầm đầu Lê Văn Điệp
Rửa tiền cờ bạc cho “Billy” để hưởng %
Quá trình điều tra, triệt phá vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng cầm đầu nhóm 23 đối tượng bị bắt tại TP Đà Lạt liên quan vụ án là Phan Thị Bé (SN 1996, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (SN 1998, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia từ cửa khẩu Mộc Bài và làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đến ngày 14/11/2024 thì về Việt Nam.
Theo Điệp khai nhận, trong thời gian làm tại đây, Điệp được một đối tượng có tên gọi “Billy” (người Trung Quốc, không rõ tên thật, lai lịch), là cổ đông của công ty game Bavet tiếp cận và đặt vấn đề Điệp giúp “Billy” rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
2 đối tượng Phan Thị Bé, Lên Văn Điệp cầm đầu nhóm 23 đối tượng bị bắt tại TP Đà Lạt
Điệp đồng ý, rủ Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) làm cùng, thỏa thuận ăn chia tỉ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.
Thời gian đầu chỉ có Điệp và Bé tham gia, nhưng sau đó “Billy” nói Điệp tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy”. Điệp nói Bé tìm thêm người để Điệp cung cấp cho “Billy” rồi những người này cùng tham gia rửa tiền.
Để thực hiện công việc này, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn ở đường Tự Phước, phường 11 – TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và tuyển thêm người hoạt động phạm tội xuyên biên giới, dưới sự hướng dẫn lại của Lê Văn Điệp.
Ngày 16/2/2025, Điệp từ Hà Tĩnh đến cư ngụ trong căn nhà do Bé thuê cùng 21 người khác. Những thanh niên được Bé tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng thi thoảng vờ thuê những căn hộ khác tại các phường 7, 12 – TP Đà Lạt, chia ra ở, hoạt động nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Nhưng chủ yếu vẫn tập trung tại căn nhà do đối tượng Bé thuê. Tất cả đều không đăng ký cư trú theo quy định.
Công việc của những người được Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé, Bé giao lại cho Điệp. Từ đó, Điệp tập hợp, thống kê các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram để “Billy” tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo cơ quan Công an, Điệp đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này. Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm telegram (do phía “Billy” tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này… Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng từ 20-30 tỷ đồng.
23 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án
Nhanh chóng phá án, ngăn chặn hành vi phạm pháp
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện vụ việc, báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc phụ trách khối cảnh sát. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tập trung lực lượng triệt phá đường dây tội phạm này.
Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường 11 – TP Đà Lạt đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn hộ trên đường Tự Phước, phường 11 – TP Đà Lạt. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án. Căn hộ 2 tầng được các đối tượng trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khống chế.
Đến nay, cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Hiện trường khi Cơ quan chức năng ập vào bắt giữ nhóm đố tượng
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao.
Trước đó, ngày 24/2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành triệt phá vụ “rửa tiền” hơn 2.000 tỷ đồng cho nhóm tội phạm ở Campuchia với phương thức, hành vi tương tự.
Theo đó, đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 nhóm người trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia (đối tượng điều hành đường dây tại Campuchia).
Nhóm người này đối phó với cơ quan chức năng bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc và “rửa tiền” tại Việt Nam. Hoạt động của đường dây này trải dài qua nhiều địa bàn gồm TPHCM, Hà Nội và TP Đà Nẵng.
Đến ngày 12/2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội và Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều máy tính, CPU, điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi, thẻ sim…
Công an Lâm Đồng niêm phong các vật chứng
Qua đấu tranh, những người này khai nhận đã “rửa tiền”, ăn chia lợi nhuận với một số đối tượng ở Campuchia. Tại Việt Nam, nhóm nghi phạm đã thành lập 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động “rửa tiền”. Tính từ 7/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm người này đã chuyển và nhận tiền cho các tội phạm người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, đến nay, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 3 người ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và Hưng Yên; thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Hiện Công an 2 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai đều đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bộ Công an đã nhiều lần khuyến cáo: Mọi người dân cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến việc mua bán, mở tài khoản ngân hàng; cảnh giác với các đối tượng lạ mặt gọi điện mời, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy.
Ngọc Hà – Lê Tiến – Chí Vỹ
https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/vu-rua-tien-2000-ty-o-lam-dong-chan-tuong-nhung-ke-chu-muu-cam-dau-vu-an_175193.html